Rahapesu andmebüroo

 

Tallinna Halduskohus					10.10.2014	nr    3.4-6/69441-7
Pärnu mnt 7
15082 Tallinn

 Kaebuse esitaja:                                  Otto Albert de Voogd
	Isikukood 36710190054
	Vihuri 1-37
	10311 Tallinn 
	                        Tel 538 36846
	                          E-post otto@de-voogd.com

Kaebajate lepinguline esindaja: 	vandeadvokaat Priit Lätt
	Advokaadibüroo GLIMSTEDT
	Rävala pst 5 
	10143 Tallinn
	Tel 611 8050
	E-post menetlus@glimstedt.ee
 
Vastustaja: 				Rahapesu andmebüroo
					Politsei- ja Piirivalveamet
Keskkriminaalpolitsei
Tööstuse 52
10416 Tallinn
Tel. 6123840
Faks 6123845
e-post: rahapesu@politsei.ee 

Volitatud esindaja: 			Arnold Tenusaar
Rahapesu andmebüroo
Nõunik
Tel. 612 3830
arnold.tenusaar@politsei.ee

Vastus kohtunõudele haldusasjas 3-14-50581 seoses kompromissi ettepanekuga Otto Albert de Voogd kaebuses.

Rahapesu andmebüroo (edaspidi RAB) ei näe käesolevas kohtuasjas kompromissi võimalust kuna kompromissi puhul, kus RAB võtab endale rahalisi kohustusi ja tühistab igatpidi seadusliku ettekirjutuse järelevalve korras informatsiooni saamiseks, võivad tagajärjed mõjutada negatiivselt riigi haldussuutlikust rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel.

Kompromissiga tunnistab riik vaieldava ettekirjutuse seadusevastaseks võttes edaspidi võimaluse järelevalve korras teabe nõudmise subjektidelt, kes võivad olla RahaPTS kohustatud subjektid kuid  keelduvad koostööst haldusorganiga.

Kaebaja kohtueelsest meedialembusest võib järeldada, et ta võib sellist kompromissi kasutada avalikkusele väitmaks, nagu oleks riik tunnistanud bitcoini erakordsust ning kaebaja seisukohta, et bitcoin ei ole alternatiivne maksevahend. RAB ei saa sellega mingil juhul nõustuda, sest oluline alternatiivsete maksevahendite sektor kätkeb endast piisavalt tõsiseid riske rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks. Samas ei välista RAB võimalust muuta regulatsioone paindlikumaks. 

Oleme jätkuvalt seisukohal, et ettekirjutus on õiguspärane,  kuid kompromissina käesolevas vaidluses on ainuvõimalus lõpetada haldusmenetlus otstarbekuse kaalutlusel ning selles konkreetses menetluses jäävad menetluskulud ikkagi poolte kanda. Kuid, nagu kohtuistungil selgus, ei sobi selline kompromiss kaebajale.

Kinnitame veelkord nõustumist kirjaliku menetlusega ja esitame kohtukõne teesid vastavalt kohtuistungil kokkulepitule.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Arnold Tenusaar
Rahapesu andmebüroo volitatud esindaja

Arnold Tenusaar 612 3830; arnold.tenusaar@politsei.ee